Financial Action Task Force on Money Laundering: Unterschied zwischen den Versionen
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Aktuelle Version vom 20. November 2025, 00:36 Uhr
»Die Financial Action Task Force (on Money Laundering) (FATF) (französisch Groupe d’Action financière, GAFI) ist die Bezeichnung für die internationale Institution, die Standards zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Finanzierung von Massenvernichtungswaffen (Proliferation) setzt und ihre Einhaltung (rechtliche Umsetzung und effektive Anwendung) durch die Mitgliedsstaaten prüft. Mehr als 200 Staaten und Jurisdiktionen haben sich zur Einhaltung der FATF-Standards verpflichtet, weshalb sich die FATF als international führendes Gremium zur Bekämpfung der Geldwäsche und Finanzierung von Terrorismus und Proliferation versteht.« [Quelle / Wikipedia]
Inhaltsverzeichnis
Medien
– EMPFEHLUNG: GRUNDSÄTZLICH MÖGLICHST BREIT INFORMIEREN. –
Massenmedium
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Alternativmedien
– Bitte beachten, dass in den Artikeln i. d. R. Quellen angegeben sind (auch Massenmedien-Artikel). –
- Google-Suche nach »Financial Action Task Force« in ausgewählten Medien etc.
- Schwuurbel-Suche nach Financial Action Task Force
⭕ 26.03.24 | Dr. rer. pol. Norbert Häring: »Wenn die Bank einen Beschäftigungsnachweis fordert und Kontokündigung androht«
»Wenn eine Bank ohne erkennbaren Grund und ohne erkennbare Rechtfertigung in den angegebenen Gesetzen plötzlich zusätzliche Maßnahmen zur Überwachung ihrer Kunden ergreift, liegt die Vermutung nahe, dass sich im Schattenreich der internationalen Standardsetzer etwas getan hat. Dort verabreden in „informellen“ Gremien, mit Kürzeln wie FATF, Vertreter der Ministerien, Sicherheitsbehörden und Zentralbanken formal „unverbindliche“ Standards für die Überwachung der finanziellen Aktivitäten der Bürger. Diese finden dann auf geheimnisvolle Weise Eingang in die Tätigkeit der Finanzinstitute.«
Weblinks
- Offizieller Internetauftritt der FATF (Teilweise auch ohne Anmeldung zugängliche soziale Netzwerke sind dort verlinkt.)
Wikipedia
– Bitte beachten: Diskussionsseite sowie Kategorie/n unter jedem Artikel –
Youtube
- Playlist (siehe auch Playlistbeschreibung)
